本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，

对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年

修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了召开

2005年度股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：
（一）、会议地点和时间：
2006年4月28日上午9点，成都市高新区九兴大道12号公司十楼

会议室。
（二）、会议议题：
1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 听取公司独立董事作述职报告；
3、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2005年度利润分配及公积金转增股本方案》

；
6、 审议公司《2005年年度报告》及《年报摘要》；
7、 审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的

议案；
8、 审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；
9、 审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
10、审议关于修改《章程》条款的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；
14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。
15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
（三）、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、凡是在2006年4月21日交易结束后在上海证券登记有限公司登记

在册的本公司股东因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使

表决权。
3、本公司邀请人员。
(四)、会议登记办法：

凡符合出席会议要求的股东，请于2006年4月27日上午8:30-11:30，

下午14:30-17:30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人

身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发

的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托

书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传

真方式登记。
（五）、其他事项：
1、本次股东大会有关事项按照中国证券监督管理委员会《上市

公司股东大会规则》（2006年修订）规定办理；
2、与会者交通、食宿自理；
3、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任

自负。
4、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号邮编：

610041
电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：冯振民
四川路桥建设股份有限公司董事会
2006年4月6日

附件：
授权委托书
兹全权委托
先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一

次临时股东大会，并代行表决权：
委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号

码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期：

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，

对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年

修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了召开

2005年度股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：
（一）、会议地点和时间：
2006年4月28日上午9点，成都市高新区九兴大道12号公司十楼

会议室。
（二）、会议议题：
1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 听取公司独立董事作述职报告；
3、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2005年度利润分配及公积金转增股本方案》

；
6、 审议公司《2005年年度报告》及《年报摘要》；
7、 审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的

议案；
8、 审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；
9、 审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
10、审议关于修改《章程》条款的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；
14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。
15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
（三）、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、凡是在2006年4月21日交易结束后在上海证券登记有限公司登记

在册的本公司股东因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使

表决权。
3、本公司邀请人员。
(四)、会议登记办法：

凡符合出席会议要求的股东，请于2006年4月27日上午8:30-11:30，

下午14:30-17:30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人

身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发

的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托

书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传

真方式登记。
（五）、其他事项：
1、本次股东大会有关事项按照中国证券监督管理委员会《上市

公司股东大会规则》（2006年修订）规定办理；
2、与会者交通、食宿自理；
3、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任

自负。
4、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号邮编：

610041
电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：冯振民
四川路桥建设股份有限公司董事会
2006年4月6日

附件：
授权委托书
兹全权委托
先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一

次临时股东大会，并代行表决权：
委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号

码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期：